j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司全资子公司安阳 久佳环保服务有限公司（以下简称“安阳久佳”）关于收到安阳市生态环境局下发的《行政 处罚决定书》（豫 0505 环罚决字【2023】59 号）的重大事项报告，现将相关情况公告如下：
特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范j9九游会环境科技发展股份有限公司 （下称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国法》（以下简称《法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 章》）和其他有关规定，制订本章程。
j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日以电话及邮 件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第三十七次会议的通知”，并以书面方 式通知公司监事会。本次董事会议于 2024 年 4月 3 日以通讯表决方式召开会议并形成决议， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案
j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第二十七次会议的通知”。本次监事会 会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯会议方式召开并形成决议，本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》 等有关规定。会议由监事会召集人房祎先生主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下 决议：
